1. Обменный пункт n1ex.com придерживается мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (AML).
2. Целью данных мер является исключение любых попыток использовать обменный пункт n1ex.com в незаконных целях.
3. Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса n1ex.com для легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для обеспечения безопасности пользователей обменного пункта n1ex.com сервис не сотрудничает с платформами, попавшими в список «высокорисковых».
5. Для предотвращения операций незаконного характера обменный пункт n1ex.com устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.
5.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет. При возникновении обоснованных подозрений у администрации обменного пункта n1ex.com в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить верификацию личности пользователя;
- запросить происхождение средств;
- запросить скриншот с кошелька с которого производилась оплата заявки на обмен.
6. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов различных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
7. Обменный пункт n1ex.com, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием обменного пункта n1ex.com.
8. Обменный пункт n1ex.com имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
9. В связи с вышеизложенным обменный пункт n1ex.com не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом обменный пункт n1ex.com обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.
10. Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.

Также хотим уведомить, что на стороне платежного провайдера все криптовалютные транзакции анализируются на связь с Darknet либо другими незаконными контрагентами. Если подобная связь будет зафиксирована, средства клиента замораживаются на срок до нескольких месяцев пока не будет завершено расследование.